DOJ incauta USD 34 millones en criptomonedas de vendedores de Darknet

[El Departamento de Justicia de los EE. UU. confisca USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web] El 5 de abril, el Departamento de Justicia de los EE. UU. confiscó con éxito aproximadamente USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web, y dijo que una de las mayores solicitudes de decomiso civil de criptomonedas en Historia de estados unidos. Se confiscó una criptomoneda ilegal a un residente del sur de Florida que usó un alias en línea para vender más de 100,000 artículos ilegales en un mercado en la web oscura. Se dice que la mayoría de las ventas provienen de información de cuenta pirateada (engadget) para algunos servicios importantes, incluidos HBO, Netflix, Uber, etc.

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Binance US nombra al ex abogado litigante del Departamento de Justicia de los EE. UU. Krishna Juvvadi como vicepresidente y director legal: Jinse Finance informó que Binance US nombró al ex abogado litigante del Departamento de Justicia de los EE. UU. Krishna Juvvadi como vicepresidente y director legal, responsable de las operaciones diarias de la empresa. departamento legal y proporcionando informes de Binance US General Counsel Norman Reed, Norman Reed ha trabajado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, así como en el campo de la criptomoneda y fintech. Según un portavoz de Binance US, el Director Legal es un puesto recién creado en Binance US, lo que significa que Krishna Juvvadi no está reemplazando a nadie. (El Bloque)[2022/5/20 3:29:01]

El fiscal general de los EE. UU. anuncia un marco de cumplimiento para las criptomonedas: Jinse Finance informó que el fiscal general de los EE. UU. (Fiscal General de los EE. UU.) William P. Barr anunció el jueves que había publicado "Criptomonedas: un marco para el cumplimiento", que fue preparado por su Network Digital Task Force . El fiscal general dijo que el marco proporciona una descripción general completa de las amenazas emergentes y los desafíos de la aplicación de la ley relacionados con la creciente popularidad y el uso de las criptomonedas. [2020/10/9]

El Departamento de Justicia acusa al fundador de criptomonedas de fraude de valores: el Departamento de Justicia presenta cargos de fraude contra otro cofundador de Crypto Startup Centra semanas después de las acusaciones. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo el viernes que Ray Trapani fue arrestado y acusado por la venta de fichas de la compañía, que fue respaldada por el campeón de peso pesado Floyd Mayweather Jr. Específicamente, Ray Trapani fue acusado de 4 cargos de conspiración para cometer fraude de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico. El gobierno de EE. UU. arrestó a los fundadores de Centra, Sohrab Sharma y Robert Farkas, a principios de este mes, con la acción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia. Su puesta en marcha apareció por primera vez en los titulares en septiembre, cuando los campeones de boxeo recurrieron a las redes sociales para respaldar su oferta de monedas, vinculada a una tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas. Los informes de los medios posteriores arrojan dudas sobre las afirmaciones de Centra, en particular las afirmaciones de la empresa de hacer negocios con Visa y Mastercard. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentará una demanda contra Ray Trapani. [2018/4/22],