El Departamento de Justicia de EE.UU.abre su primer caso relacionado con el uso de transacciones de bitcoin para evadir sanciones estatales

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el primer caso relacionado con el uso de transacciones de Bitcoin para evadir sanciones estatales] El 17 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició el primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones estatales, y en este caso Se presentaron cargos contra una persona no identificada por usar criptomonedas a sabiendas para evadir las sanciones estatales. En una opinión escrita por el juez del caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. cree que la persona operaba una plataforma de pago en línea en un país sancionado y que algunas de las actividades de la plataforma involucraban la transferencia de criptomonedas. Además, el Departamento de Justicia alega que los demandados crearon una cuenta en un intercambio de criptomonedas de EE. UU. para comprar y vender bitcoins, luego establecieron otras dos cuentas en intercambios fuera de los EE. UU. y las usaron para comerciar en EE. UU. y sancionaron sin nombre más de $10 millones en Bitcoin. fue transferido entre países. (Criptomoneda)

Otras noticias:

La gran cantidad de bitcoins de Silk Road incautados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. en noviembre del año pasado estaba relacionada con agentes corruptos de los EE. UU.: según las noticias de Fortune del 8 de febrero, el Departamento de Justicia de los EE. principios de noviembre del año pasado. Coin (valuada en más de $ 3 mil millones en el momento de la publicación), puede estar vinculada al agente del Servicio Secreto de EE. UU. Shaun Bridges. Bridges es la misteriosa "Persona X" nombrada en la demanda de decomiso civil del Departamento de Justicia, según muestran nuevos documentos judiciales. En 2015, fue sentenciado a 71 meses de prisión por robar bitcoins de vendedores de Silk Road mientras investigaba el sitio. En 2017, Bridges fue sentenciado a otros dos años de prisión luego de declararse culpable de cargos de lavado de dinero. El exagente del Servicio Secreto sigue cumpliendo su condena y será liberado este noviembre. En noticias anteriores de diciembre de 2020, CipherTrace informó dos transacciones por un total de 69 369 BTC, alegando que estos bitcoins se originaron en direcciones de billetera relacionadas con la red oscura Silk Road. [2021/2/9 19:16:26]

El Departamento de Justicia de EE. UU. extradita al operador del esquema Ponzi de minería de Bitcoin de Panamá: Jinse Finance informó que, según un anuncio del lunes, el Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Distrito Sur de Nueva York han extraditado al operador del esquema Ponzi de Bitcoin, Gutemberg Dos Santos, de Panamá . Sigue la noticia en agosto de que los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra los operadores del esquema Ponzi de minería de criptomonedas AirBit Club. Se informa que AirBit Club se comercializa como un club de marketing multinivel para la industria de las criptomonedas. Aseguraron a las víctimas que AirBit Club obtendría recompensas por la minería y el comercio de criptomonedas, y después de comprar cualquier membresía, las víctimas recibirían ganancias diarias garantizadas. [2020/12/1 22:38:56]

Informe en vivo de Golden Finance Sujit Raman, Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ): La mayor preocupación sobre las criptomonedas es que una gran cantidad de dinero fluye hacia el mercado sin pasar por instituciones financieras: Informe en vivo de Golden Finance, hoy en Durante la Conferencia de Consenso Coindesk 2018, el Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. (DOJ), Sujit Raman, dijo: "La principal prioridad del DOJ es mantener a las personas seguras. Nuestra preocupación con las criptomonedas es que una gran cantidad de dinero fluye hacia el mercado sin pasar por instituciones financieras, sin tocar las instituciones financieras. Desde una perspectiva de seguridad nacional o Desde la perspectiva de la lucha contra el lavado de dinero, esta es una investigación que debemos realizar". [2018/5/16]