La Autoridad de Supervisión Financiera de Corea desarrollará un sistema estandarizado para la evaluación de riesgos de los activos cifrados

[La Autoridad de Supervisión Financiera de Corea formulará un sistema de estandarización de evaluación de riesgos de activos encriptados] El 25 de mayo, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea decidió implementar la estandarización de la evaluación de riesgos de activos encriptados como una forma de gestión de riesgos en el mercado de activos virtuales. El trabajo de estandarización llevado a cabo por la Superintendencia Financiera del país aún está en pañales, pero se espera que si se establece este sistema legal, será posible exigir un sistema de evaluación unificado para los intercambios de criptomonedas del país.

Además, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea está examinando si los riesgos relacionados con el incidente de Terra se han transferido al mercado financiero y está fortaleciendo el monitoreo de los mercados de activos virtuales nacionales y extranjeros. (Noticias)

Otras noticias:

Si el mayor accionista de un intercambio cifrado tiene antecedentes penales, la Comisión de Servicios Financieros de Corea puede negarse a registrarse: Si el mayor accionista de un intercambio cifrado tiene antecedentes penales, la Comisión de Servicios Financieros de Corea puede negarse a registrarse. El Instituto de Análisis de Información Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está modificando la Ley de Privilegios Especiales, que estipula que si el beneficiario final tiene antecedentes penales, se le puede negar el registro como operador comercial de activos virtuales. "Las empresas financieras sujetas a la Ley de Privilegios Especiales no deben ser influenciadas por delincuentes para cumplir adecuadamente con sus obligaciones contra el lavado de dinero”, dijo un funcionario de la UIF. Previamente, la policía de Corea del Sur entregó al presidente de la junta directiva de Bithumb a la fiscalía. . (Agencia de noticias Yonhap) [2021/4/27 21:01:50]

El FSC de Corea del Sur multa a los intercambios por no cumplir con tres reglas, incluida la 'verificación de identidad del comerciante': la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur dijo el miércoles que cambiará las regulaciones para penalizar a las criptomonedas que no actúen agresivamente contra las actividades ilegales. Los intercambios conllevan multas. La FSC impondrá multas a los intercambios que no cumplan con tres regulaciones: controles internos, retención de información y datos, y verificación de identidad del comerciante de criptomonedas.

1. Las normas de control interno se enfocan en monitorear y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto requiere designar a una persona responsable y reportar grandes transacciones en efectivo sospechosas. Además, los operadores de intercambio deben desarrollar pautas y educar a todos sus empleados.

2. Los operadores de cambio deberán conservar toda la información y datos sobre operaciones sospechosas, incluidas las realizadas con grandes cantidades de efectivo.

3. El operador de bolsa debe administrar la cuenta de cada cliente por separado y solo permitir que los clientes verificados negocien en la bolsa.

Dependiendo de la gravedad de la infracción y si fue intencional, las multas pueden oscilar entre el 30 % y el 60 % del monto máximo autorizado por la ley. El importe máximo puede variar en función de la infracción cometida. Las multas se pueden reducir hasta en un 50%. El monto del corte dependerá de la capacidad del operador para pagar la multa y el contexto del incumplimiento, como el resultado de un error puro. (Corea JoongAngDiario) [2021/3/10 18:32:09]

El regulador financiero de Corea del Sur publica un informe que revela las razones detrás de la represión de las criptomonedas en el país en 2018: Recientemente, un nuevo informe del organismo de control financiero de Corea del Sur reveló las razones detrás de la represión de las criptomonedas en el país en 2018, que siguió al subsiguiente "invierno de las criptomonedas". "Jugó un papel importante. El "Informe anual contra el lavado de dinero de 2017" descubierto por el informe muestra que la Agencia de Inteligencia Financiera confirmó que se produjeron más de 500,000 transacciones ilegales de criptomonedas en Corea del Sur en 2017. Son estas actividades frecuentes de lavado de dinero las que llevaron al gobierno a decidir lanzar una campaña contra el cifrado en 2018. Aunque el informe se publicó en noviembre de 2018, tardó años en hacerse público. (Cointelegraph)[2020/5/8]