Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit

[Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit] Según las noticias del 8 de junio, las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves violaciones en el intercambio de cifrado Upbit durante la primera inspección exhaustiva que comenzó en febrero de este año. Incluyendo violaciones de las obligaciones de verificación de identidad del cliente, obligaciones de informes de transacciones grandes en efectivo, obligaciones de informes de transacciones sospechosas, etc.

Por lo tanto, la autoridad financiera de Corea del Sur determinará el castigo por la divulgación en la revisión de sanciones después del proceso de defensa de Upbit. “La investigación se extenderá hasta el final de esta semana, cuando se resolverán las violaciones relacionadas con Upbit y se realizarán informes internos”, dijo un alto funcionario de la Comisión de Servicios Financieros de Corea (Infostock Daily).

Otras noticias:

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur extiende la inspección exhaustiva del intercambio de cifrado Bithumb: Según las noticias del 20 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur extenderá su inspección integral del intercambio de cifrado Bithumb durante dos días. Se informa que la UIF realizará una inspección exhaustiva de Bithumb a partir del 1 de septiembre, que originalmente estaba programada para completarse el 19, pero se extendió hasta el 21. La explicación oficial es que esto se debe a la demora de Bithumb en el envío de datos.

Según analistas de la industria, FTX recientemente buscó adquirir Bithumb, por lo que FIU ha realizado auditorías intensivas al respecto, y algunas personas temen que esto pueda convertirse en un obstáculo en el proceso de futuras transacciones y adquisiciones. Anteriormente, Vidente, el principal accionista de Bithumb, confirmó que el informe de que "FTX está negociando para adquirir Bithumb" es cierto.

Previamente, FIU completó una inspección exhaustiva de Upbit, Gopax y Coinone, y realizó su primera revisión de sanciones contra Coinone y Gopax el 30 de agosto. Pero los resultados de las sanciones no se hicieron públicos. (Elegido de TI) [2022/9/20 7:08:21]

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está revisando los estándares de token de seguridad para que estén sujetos a la Ley de Mercados de Capital: La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) está recopilando opiniones de expertos para proponer un "Token de seguridad" sujeto a los estándares específicos de la Ley de Mercados de Capital. Los tokens de seguridad son tokens que confieren acciones y derechos sobre ganancias futuras o activos reales. El responsable relevante de la Comisión de Servicios Financieros afirmó el día 28 que si (esencialmente) pertenece a valores definidos por la Ley de Mercado de Capitales, incluso si la forma de emisión son tokens (digitales), por supuesto que debe cumplir con el disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales. Por razones formales, algunos pueden malinterpretar que la ley del mercado de capitales no se aplica, o algunos pueden estar confundidos acerca de si es el tema, por lo que aclararemos las partes poco claras. Un funcionario de la FSC dijo que no tiene intención de aplicar la Ley del Mercado de Capitales a los tokens de liquidación de pagos, como bitcoin, que actualmente se negocian en intercambios de activos virtuales (moneda virtual). "(Agencia de noticias Yonhap) [2021/6/29 0:13:26]

Medios de comunicación extranjeros: el regulador financiero de Corea del Sur propone gravar a las empresas que obtienen ganancias a través de transacciones criptográficas: el regulador financiero de Corea del Sur propone gravar a las empresas que obtienen ganancias a través de transacciones criptográficas, incluidas las empresas de minería criptográfica que venden tokens y a través de ofertas públicas iniciales (ICO) Beneficio de la venta de tokens. Los reguladores de Corea del Sur están considerando publicar una propuesta completa en julio antes de presentar la enmienda fiscal a la Asamblea Nacional de Corea del Sur en septiembre, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Además, según la ley actual, Corea del Sur no grava los ingresos de las transacciones de moneda digital. (Descifrar)[2020/5/31]