El Departamento de Justicia insta a una mayor coordinación para luchar contra el criptocrimen

[El Departamento de Justicia de EE. UU. insta a mejorar la coordinación para combatir los delitos criptográficos] Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un informe publicado el martes que EE. UU. debería compartir más información sobre delitos relacionados con las criptomonedas y ayudar a construir lazos con sus socios en el extranjero para ayudar luchar contra estos delitos, una de las primeras respuestas a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que moviliza al gobierno federal para una supervisión responsable de los activos digitales. En una carta incluida en el informe del martes, el fiscal general Merrick Garland dijo que la agencia insta a "ampliar nuestras operaciones y esfuerzos de desarrollo de capacidades con socios internacionales; aumentar el intercambio de información, la coordinación y la resolución de conflictos; y estrechar la cooperación entre jurisdicciones". Brechas regulatorias.” En marzo, Biden firmó órdenes ordenando a varias agencias gubernamentales identificar qué problemas deben abordarse en la supervisión de las criptomonedas y hacer recomendaciones para abordarlos. La orden le da al fiscal general seis meses para presentar "un informe sobre el papel de las agencias de aplicación de la ley en la detección, investigación y enjuiciamiento de actividades delictivas relacionadas con activos digitales". (monedero)

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a seis sospechosos de lavar dinero para cárteles de la droga: el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el jueves la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia de EE. UU. el 24 de septiembre. Los acusados ​​son Xizhi, de 45 años. Li, Jianxing Chen de 40 años, Jiayu Chen de 46, Eric Yong Woo de 43, Jingyuan Li de 47 y Tao Liu de 45. El Departamento de Justicia dijo que los seis eran miembros de una organización que usaba casinos y otras instalaciones para lavar "millones de dólares" para los cárteles mexicanos de la droga. (CoinDesk) [2020/10/16]

El ex director ejecutivo de Bakkt entregó documentos relacionados con sus actividades comerciales al Departamento de Justicia de EE. UU.: El 17 de mayo, el ex director ejecutivo de Bakkt y actual senador de EE. UU. Kelly Loeffler entregó documentos relacionados con sus actividades comerciales al Departamento de Justicia de EE. UU. la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Comité de Ética del Senado. Según informes anteriores, Kelly Loeffler es reelegida para el escaño en el Senado, liquidando todas sus acciones para deshacerse de los cargos de tráfico de información privilegiada. (Cointelegraph)[2020/5/17]

Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra dos sospechosos que brindan servicios bancarios en la sombra para intercambios de criptomonedas: según Coindesk, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York dijo hoy en un comunicado que tomó medidas enérgicas contra Reginald Fowler de Arizona y Reginald Fowler, que vive en Israel Ravid Yosef en Tel Aviv. Los dos están vinculados a un plan que implicaba el uso de cuentas bancarias para transferir fondos a una serie de intercambios de criptomonedas sin nombre. Los documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia dicen que el llamado negocio de servicios monetarios operó entre febrero y octubre de 2018. Durante este tiempo, la pareja abrió y usó numerosas cuentas bancarias en instituciones financieras aseguradas por la FDIC. La pareja supuestamente dirigía un banco en la sombra que procesaba cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de numerosos intercambios de criptomonedas. Los documentos judiciales mencionan dos cuentas bancarias a nombre de Global Trading Solutions LLC, una empresa previamente identificada como comercial con Bitfinex. Si bien no se indica directamente en los documentos judiciales, los informes complementarios indican que Global Trading Solutions LLC está relacionada con Global Trade Solutions AG, la empresa matriz de Crypto Capital. Se informa que Crypto Capital es el procesador de pagos involucrado en la investigación de Bitfinex y Tether por parte de la Oficina del Fiscal General de Nueva York. Según los informes, Fowler ha sido acusado de fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario y transferencia de dinero sin licencia. Yosef, que no ha sido arrestado, también ha sido acusado de fraude bancario y conspiración similares. [2019/5/1]