Los fiscales de Corea del Sur investigan documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere ganancias comerciales de tokens a paraísos fiscales

[Los fiscales coreanos investigan los documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere las ganancias comerciales de tokens a paraísos fiscales] Según las noticias del 15 de junio, los fiscales de Corea del Sur también iniciaron una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de evasión fiscal de Do Kwon. Los fiscales de Corea del Sur allanaron el Servicio Nacional de Impuestos para incautar documentos relacionados con la investigación del fraude fiscal por parte de Do Kwon. Se informa que el equipo de investigación conjunto de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl para delitos de valores financieros registró recientemente y confiscó la Cuarta Oficina de Investigación de la Oficina de Impuestos Locales de Seúl. Los fiscales descubrieron a partir de documentos de investigación fiscal realizados por el Servicio Nacional de Impuestos sobre Do Kwon que, desde junio del año pasado, el Servicio Nacional de Impuestos descubrió flujos de fondos sospechosos en una empresa extranjera fundada por Do Kwon e inició una investigación fiscal. Posteriormente, el Servicio Nacional de Impuestos confirmó que Do Kwon robó las ganancias comerciales simbólicas de su compañía de Singapur al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y recaudó 50 mil millones de wones en impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta y el impuesto corporativo. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos no presentó una denuncia ante la fiscalía, y los hechos de la investigación fiscal especial no se dieron a conocer hasta más tarde a través de informes de prensa.

Mientras analizan los datos de incautación y búsqueda, los fiscales están verificando activamente las "acusaciones de evasión de impuestos" de Do Kwon y los flujos de dinero de Terraform Labs. En ese momento, dado que la investigación del Servicio Nacional de Impuestos reveló sospechas de evasión de impuestos sobre donaciones, como que Do Kwon donó fichas a su familia para comprar un apartamento, se planeó investigar esta parte nuevamente. También se confirmó que la Fiscalía Suprema envió recientemente a un investigador con experiencia en moneda virtual al equipo. (SBS NOTICIAS)

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