El Grupo de Trabajo de Acción Financiera insta a los países a introducir la legislación sobre la "Regla de viaje" lo antes posible

[El Grupo de Trabajo de Acción Financiera insta a los países a introducir la legislación sobre "Reglas de viaje" lo antes posible] El 30 de junio, un informe publicado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) que establece estándares globales señaló que "las autoridades nacionales deben realizar una verificación rápida y inste a los países que aún no han introducido la legislación de "Reglas de viaje" a que introduzcan las reglas pertinentes lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo". Los 39 miembros directos del GAFI incluyen a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y China, pero también supervisa a Bermudas y Actividades en jurisdicciones más pequeñas como Chipre.

El informe señaló que solo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadas estaban implementando y monitoreando la controvertida medida conocida como "Regla de viaje". Citando datos de encuestas ahora públicas de marzo de 2022, el informe del GAFI dijo que si bien una cuarta parte de los países que deberían haber aprobado leyes ahora lo están haciendo, alrededor de un tercio ni siquiera ha presentado proyectos de ley.

Otras noticias:

La Comisión de Servicios Financieros de Corea determinó que las empresas relacionadas con activos virtuales no pueden incluirse en la industria financiera electrónica: Según las noticias del 7 de abril, debido a que la autoridad financiera coreana cree que las empresas relacionadas con activos virtuales no pueden incluirse en la industria financiera electrónica, la industria los de adentro creen que es necesario formular nuevas leyes para estandarizar.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea convocó recientemente un Comité de Interpretación Legal para determinar que los servicios de pago relacionados con activos virtuales no pueden incluirse en la industria financiera electrónica. Se decidió que los depósitos prepagos deberían tener el mismo valor que el efectivo, pero los activos virtuales no pueden utilizarse como medio de prepagos electrónicos porque su valor cambia a cada momento. Por la misma razón, otros servicios relacionados con activos virtuales se han vuelto más difíciles de cubrir bajo la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Un funcionario de la industria financiera dijo: "Parece que la nueva ley llevará mucho tiempo para cubrir tanto los activos virtuales como la tecnología financiera. También hay muchas situaciones en las que las empresas de tecnología financiera no están reguladas por la ley actual, por lo que para evitar pérdidas a los clientes , En primer lugar, la reforma a la "Ley de Transacciones Financieras Electrónicas" debe aprobarse lo antes posible." (moneytoday) [2022/4/7 14:09:47]

Voz | Presidente de Huatai United Securities: Blockchain y otras revoluciones tecnológicas cambiarán en gran medida e impulsarán el desarrollo de la industria financiera: según un informe de Securities Times. En la conferencia del sistema de servicios, Liu Xiaodan, presidente de Huatai United Securities, compartió su "Mirando hacia atrás en la historia del desarrollo de la industria financiera, hay dos factores principales que afectan la formación de la estructura de la industria. Uno es la revolución tecnológica, el surgimiento de las primeras computadoras y el el desarrollo de capacidades informáticas de alta velocidad ha traído transacciones electrónicas; y ahora estamos hablando de "ABCD", inteligencia artificial (AI), blockchain (Blockchain), computación en la nube (Cloud), big data (Data). Estas revoluciones tecnológicas cambiarán enormemente e impulsarán el desarrollo de la industria financiera ahora y en el futuro. Los enormes escenarios de aplicación en el campo financiero en sí también son un terreno fértil para nutrir la tecnología financiera. [2019/7/4]

Noticias | Grupo de trabajo de acción financiera: el Reino Unido debe introducir un marco regulatorio de criptomonedas: según cryptovest, el organismo global de establecimiento de estándares Grupo de trabajo de acción financiera (GAFI) ha pedido al Reino Unido que implemente la regulación de intercambio de criptomonedas. La agencia dijo el viernes que las reglas deberían abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya que la ley británica existente no tiene las garantías adecuadas. [2018/12/10]