El Departamento de Justicia de EE.UU.presentó cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presenta cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas] El 1 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. y los socios federales encargados de hacer cumplir la ley anunciaron el enjuiciamiento de seis acusados ​​en cuatro casos diferentes contra Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, y Circle Society Cargos penales que alegan supuesta participación en fraude relacionado con criptomonedas. Según el informe, la serie Baller Ape Club NFT realizó un Rug Pull después de la venta pública, y Le Anh Tuan y sus co-conspiradores recibieron un total de aproximadamente $2.6 millones de los inversionistas. Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ha sido acusado de participar en un esquema de fraude de criptomonedas relacionado con la oferta inicial de monedas de TBIS, que recaudó aproximadamente USD 21 millones de inversores estadounidenses y extranjeros. David Saffron, propietario de la plataforma de inversión en criptomonedas Circle Society, ha recaudado de manera fraudulenta alrededor de $12 millones de los inversores.

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El CEO de Messari cooperará con la iniciativa de moneda digital del Departamento de Justicia de los EE. UU. y actuará como consultor de dólares digitales: Jinse Finance informó que el CEO de Messari, Ryan Sekis, dijo en la conferencia MAINNET que cada mercado bajista obliga a algunas empresas a cerrar y dejar espacio para las empresas sobrevivientes. , el entorno regulatorio evoluciona con el tiempo y los reguladores deben ser parte de la conversación sobre criptomonedas. Con representantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) asistiendo a la conferencia de este año como oradores, Ryan Sekis cree que parece haber un consenso para impulsar soluciones más constructivas. Se informa que Ryan Sekis cooperará con la iniciativa de moneda digital del Departamento de Justicia de EE. UU. y se desempeñará como consultor de dólares digitales. (descifrar) [2022/9/26 7:20:43]

El Departamento de Justicia de EE. UU. inició el primer caso relacionado con el uso de transacciones de bitcoin para evadir sanciones estatales: el 17 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició el primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones estatales, y en este caso An individuo no identificado ha presentado cargos por usar criptomonedas a sabiendas para evadir las sanciones estatales. En una opinión escrita por el juez del caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. cree que la persona operaba una plataforma de pago en línea en un país sancionado y que algunas de las actividades de la plataforma involucraban la transferencia de criptomonedas. Además, el Departamento de Justicia alega que los demandados crearon una cuenta en un intercambio de criptomonedas de EE. UU. para comprar y vender bitcoins, luego establecieron otras dos cuentas en intercambios fuera de los EE. UU. y las usaron para comerciar en EE. UU. y sancionaron sin nombre más de $10 millones en Bitcoin. fue transferido entre países. (Cryptobriefing) [2022/5/17 3:21:23]

Noticias | El fideicomisario de Mt Gox pide al DOJ que comparta información sobre Alexander Vinnik: Nobuaki Kobayashi, el fideicomisario que recupera fondos en nombre de los acreedores de Mt Gox, anunció el martes que se ha puesto en contacto con el DOJ para compartir información sobre el propietario de BTC-e, Alexander Vinnik. Los fiscales dicen que Vinnik estuvo involucrado en el lavado de fondos robados del intercambio de Mt Gox. Vinnik fue arrestado en el verano de 2017 a pedido de las fuerzas del orden de EE. UU. y actualmente está encarcelado en Grecia. (Coindesk)[2019/10/2]