La CFTC de EE.UU.finaliza la demanda civil contra John McAfee y multa a su ex asistente con $146,000

[La CFTC de EE. UU. finaliza la demanda civil contra John McAfee y multa a su ex asistente con $ 146,000] Según las noticias del 19 de julio, la demanda civil de EE. UU. contra el difunto John McAfee ha terminado. El 18 de julio, la CFTC de EE. UU. anunció un acuerdo con el ex asistente de John McAfee, Jimmy Gale Watson, y emitió una orden judicial. Watson, un ex SEAL de la Marina, comenzó a trabajar como guardaespaldas de McAfee en 2017 antes de convertirse en asesor ejecutivo de su equipo de criptomonedas.

La CFTC descubrió que Watson había ayudado a McAfee a promover ICO de tokens dudosos a cambio de recompensas no reveladas por esos tokens. Ambas partes luego venderían estos activos en una ICO pública, "descargando" los tokens a inversores minoristas involuntarios. Al final, la CFTC propuso solo $ 146,000 en compensación a Watson y además prohibió a Watson participar en el comercio de productos básicos en el futuro.

Noticias anteriores, la SEC de EE. UU. ganó su juicio final con Jimmy Gale Watson. El tribunal dictaminó que Watson debería pagar al Tesoro de los EE. UU. $ 316,408 en ganancias obtenidas ilícitamente y $ 59,533 en intereses previos al juicio. La denuncia de la SEC de 2020 alega que Watson ayudó a McAfee a promocionar la ICO en Twitter, sin revelar que le pagaron por ello. La sentencia también prohíbe permanentemente a Watso comprar, vender u ofrecer activos digitales a título profesional. Sin embargo, puede continuar comprando y vendiendo activos digitales con su cuenta personal. (El bloque)

Otras noticias:

La CFTC de EE. UU. marca a 34 empresas de comercio de criptomonedas y divisas como entidades extranjeras no registradas: Golden Financial News, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el jueves que ha agregado 34 empresas de comercio de criptomonedas y divisas a su lista no registrada ( Las empresas de comercio de Forex, incluidas fx-cryptex, directcryptos, Cryptospherefx y otras, advierten a los usuarios estadounidenses y a los proveedores de servicios financieros que no accedan a sus servicios. La lista ROJA de la CFTC se lanzó en 2015 y ahora cuenta con 202 entidades.

“En el mercado global actual, las entidades extranjeras que operan fuera de los Estados Unidos pueden comunicarse con clientes estadounidenses potenciales por correo electrónico, mensajes de texto, mensajes instantáneos, aplicaciones de chat o redes sociales e invitarlos a invertir, transferir o depositar fondos de depósito, o realizar transacciones a través de una plataforma creada y mantenida fuera de los Estados Unidos". [2022/7/15 2:14:29]

La CFTC de EE. UU. acusa a Gemini de declaraciones engañosas sobre los contratos de futuros de Bitcoin: Golden Finance informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Gemini Trust Company LLC el jueves, acusando a Gemini de cooperar con Cboe para lanzar contratos de futuros de Bitcoin en 2017. engañó a los reguladores federales. En la demanda civil de 28 páginas, la CFTC alega que Gemini y el personal de la Comisión "hicieron declaraciones falsas y engañosas" sobre las operaciones de la bolsa de Gemini y el precio de las órdenes comerciales entre julio de 2017 y diciembre de 2017, alegando que las violaciones de Gemini de los productos básicos Exchange Act y varias regulaciones, la demanda no especifica si está directamente relacionada con el lanzamiento de contratos de futuros de bitcoin de Gemini. (Bloomberg) [2022/6/3 3:59:48]

Noticias | La CFTC de EE. UU. obtuvo una victoria predeterminada en una demanda que involucra estafas de criptomonedas: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está a punto de lograr una victoria predeterminada en una serie de acciones contra entidades que involucran opciones binarias y estafas de criptomonedas. El 31 de mayo, la CFTC presentó un certificado de incumplimiento en el Distrito Este de Nueva York en busca de reparación contra los demandados Blake Harrison Kantor, Nathan Mullins, Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Ltd., G.Thomas Client Services y Mercury Cove, Inc. ., así como la orden de incumplimiento para los consultores de ventas de Blue Wolf demandados. El 16 de abril de 2018, la CFTC presentó una demanda contra los demandados alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la Comisión, pero ninguno de los demandados involucrados respondió dentro del plazo estipulado. Desde al menos abril de 2014 hasta ahora, los demandados usaron correos electrónicos, llamadas telefónicas y un sitio web, a través de compañías como Blue Bit Banc, para atraer a los clientes potenciales a comprar opciones binarias ilegales de venta libre y también intentaron atraer a los clientes para que intercambiaran sus opciones binarias, dijo la CFTC. Los saldos de las cuentas de opciones de yuanes se transfirieron a una moneda virtual llamada "ATM Coin" para encubrir la apropiación indebida. Noticias anteriores, el gobierno de los Estados Unidos condenó a Blake Kantor a 70-87 meses de prisión. [2019/6/1]