El Departamento del Tesoro de EE.UU.está investigando si Kraken permitió a los usuarios iraníes comprar y vender tokens digitales

[El Departamento del Tesoro de los EE. UU. está investigando si Kraken permite a los usuarios iraníes comprar y vender tokens digitales] Jinse Finance informó que el intercambio de criptomonedas Kraken está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los EE. UU., sospechando que permite a los usuarios iraníes usar el sitio web. servicios en violación de las sanciones federales. The New York Times dijo que el Departamento del Tesoro de EE. UU. puede imponer una multa al intercambio, pero no ofreció un cronograma para la aplicación de la ley. Un portavoz de Kraken mostró una declaración del director legal de Kraken, Marco Santori, diciendo que el intercambio no comenta sobre "discusiones específicas con los reguladores". Según Santori, Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa expandiendo su equipo de cumplimiento para adaptarse al crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, incluso informa sobre posibles problemas a los reguladores.

Otras noticias:

Secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen: No se puede descartar el riesgo de recesión económica: según las noticias del 25 de octubre, la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, dijo en el canal de noticias por cable de EE. UU. MSNBC que no se puede descartar el riesgo de una recesión económica. [2022/10/25 16:37:27]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a ciudadanos rusos y direcciones de criptomonedas relacionadas por interferir en las elecciones de EE. UU.: Golden Finance informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo el jueves que había sancionado a tres empleados de la Agencia Rusa de Investigación de Internet ( Agencia de Investigación de Internet) y una serie de direcciones de criptomonedas relacionadas con el argumento de que interfirió en las elecciones estadounidenses. La declaración del jueves y los detalles que la acompañan incluyen direcciones específicas que contienen bitcoin, litecoin y ethereum. El uso de criptomonedas por parte de la Agencia de Investigación de Internet comenzó en 2018, cuando los fiscales de EE. UU. acusaron a la empresa de estar involucrada en la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016. [2020/9/11]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ofrece asesoramiento a las agencias gubernamentales interesadas en ingresar a Blockchain: El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado una publicación de blog que ofrece asesoramiento a otras agencias gubernamentales interesadas en adoptar blockchain o tecnología de contabilidad distribuida (DLT) en su sugerencia de sistemas internos. La publicación del blog, redactada por la Oficina de Servicios Fiscales (BFS) del Departamento del Tesoro, incluye varias lecciones que los funcionarios obtuvieron al intentar un sistema de cadena de bloques de prueba de concepto. El BFS recomienda que las instituciones eliminen la exageración que rodea a la tecnología blockchain y consideren honestamente si un libro mayor distribuido agregaría valor a sus operaciones. La oficina también recomienda que los departamentos pongan sus proyectos a trabajar con escépticos de DLT y personas no técnicas, a través de "matar" para determinar si el sistema propuesto realmente funcionará. [2018/3/26]