La FTC de EE.UU.está investigando el intercambio de criptomonedas BitMart

[La FTC de EE. UU. está investigando el intercambio de criptomonedas BitMart] El 11 de agosto, se informó que la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) está investigando al operador del intercambio de criptomonedas BitMart por un incidente de piratería en diciembre de 2021, que generó pérdidas de $ 150 millones a $200 millones. La FTC reveló la investigación en una orden que negó una objeción a la información por parte de los operadores de BitMart, quienes dijeron que la solicitud de documentos de la FTC era demasiado amplia y se negaron a proporcionar la información.

Además, Bloomberg declaró que esta es la primera vez que la FTC investiga el mercado del cifrado, y la Casa Blanca ha instado a la FTC a regular el fraude y el abuso de las criptomonedas. (Bloomberg)

Otras noticias:

El FBI, CISA y el Departamento del Tesoro de EE. UU. recuerdan al público que esté atento a los ataques de ransomware Karakurt: noticias del 4 de junio, según la última alerta emitida por el FBI, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y el Departamento de EE. UU. del Tesoro, los datos del grupo de extorsión de datos de Karakurt, Víctimas, están siendo robados para exigir un rescate de $ 25,000 a $ 13 millones en Bitcoin.

Las víctimas de la pandilla Karakurt no informaron que sus dispositivos o archivos estaban encriptados, pero los miembros del grupo amenazaron con subastar los datos robados o divulgarlos al público a menos que recibieran un rescate, dijeron las agencias de inteligencia de EE. UU.

Las víctimas suelen tener una semana para pagar los daños, según la advertencia de CISA. Pero se insta a las víctimas a no pagar, ya que hay pruebas abrumadoras de que Karakurt retiene la información robada incluso si se paga el rescate. Muchas veces, el grupo exageró la cantidad de datos que realmente robó o el valor de los datos que robó, explicaron las agencias. (El registro)[2022/6/4 4:01:51]

Funcionario de FinCEN de EE. UU. advierte a la industria de encriptación que sancione activamente las billeteras sospechosas: Golden Finance News, un alto funcionario de cumplimiento de delitos financieros de EE. UU. instruyó el jueves a la industria de las criptomonedas a incluir en la lista negra de manera proactiva las billeteras "problemáticas" antes de que los funcionarios del Tesoro las ordenen.

Alessio Evangelista, Director Adjunto de Cumplimiento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que los proveedores de servicios de criptomonedas "a menudo" eligen no tratar con billeteras descaradamente sospechosas "hasta que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de EE. UU.) nombre o inicie un proceso penal ." .

Evangelista advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales están "poniendo en riesgo su propia reputación" al ignorar "señales de alerta claras que podrían y posiblemente deberían haber notado hace mucho tiempo". (CoinDesk) [2022/5/20 3:29:37]

Noticias | El FBI de EE. UU. describe las principales características de las ICO fraudulentas y recuerda a los inversores que estén atentos: según cointelegraph, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha descrito las características que considera ICO fraudulentas. El FBI declaró que los principales elementos de los productos fraudulentos incluyen: hacer declaraciones falsas sobre la experiencia profesional de los promotores de proyectos relevantes; describir falsamente la enorme tracción que la ICO ha ganado en la industria y promesas poco realistas de los retornos esperados de los tokens. El FBI advirtió a los inversionistas que realicen la debida diligencia en cualquier esquema y las personas detrás de él, y que estén atentos a las empresas que parecen estar basadas únicamente en Internet, lo que hace que las direcciones físicas o la información de contacto sean difíciles o imposibles de obtener. La oficina también aconseja que los inversores comprendan en qué jurisdicción, si corresponde, está registrada la oferta y a qué leyes y reglamentos está sujeta. El público puede utilizar el sistema de verificación de antecedentes de corretaje de FINRA para verificar la identidad y el estado de registro de las entidades corporativas. [2019/2/19]