DOJ: El presunto plan de asesinato de Bolton involucró pagos en criptomonedas

[Departamento de Justicia de EE. UU.: el presunto complot de asesinato de Bolton involucró pagos con criptomonedas] Golden Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un comunicado el miércoles que el presunto asesinato por parte de Irán del exasesor de seguridad nacional de EE. UU. John Bolton involucró hasta USD 1,3 millones en promesas de pagos con criptomonedas . Los documentos judiciales que se hicieron públicos el 10 de agosto dicen que Shahram Poursafi, un miembro de Teherán del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ofreció hasta $ 300,000 para asesinar a Bolton y ofreció $ 1 millón para más trabajo no especificado, con la transferencia aparentemente en moneda digital. Poursafi sigue prófugo en el extranjero y enfrenta hasta 25 años de prisión y una multa de $500,000 si es declarado culpable. (monedero)

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El Departamento de Justicia de los EE. UU. incauta $34 millones en criptomonedas de un vendedor de la darknet: El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha incautado con éxito aproximadamente $34 millones en criptomonedas de un vendedor de la darknet, dijo el 5 de abril. Una de las mayores solicitudes de decomiso civil de criptomonedas en la historia de los EE. UU. Se confiscó una criptomoneda ilegal a un residente del sur de Florida que usó un alias en línea para vender más de 100,000 artículos ilegales en un mercado en la web oscura. Se dice que la mayoría de las ventas provienen de información de cuenta pirateada (engadget) para algunos servicios importantes, incluidos HBO, Netflix, Uber, etc. [2022/4/5 14:04:25]

Binance bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS: la plataforma de operaciones Binance está bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS, y los funcionarios que investigan el lavado de dinero y las infracciones fiscales han solicitado información sobre el negocio de Binance como parte de la investigación, dijeron personas familiarizadas con el asunto. buscando información. La persona habló bajo condición de anonimato porque la investigación es confidencial. (Bloomberg) [2021/5/14 22:00:25]

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a seis sospechosos de lavar dinero para los cárteles de la droga: el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el jueves la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia de EE. UU. el 24 de septiembre. Los acusados ​​son Xizhi, de 45 años. Li, Jianxing Chen de 40 años, Jiayu Chen de 46, Eric Yong Woo de 43, Jingyuan Li de 47 y Tao Liu de 45. El Departamento de Justicia dijo que los seis eran miembros de una organización que usaba casinos y otras instalaciones para lavar "millones de dólares" para los cárteles mexicanos de la droga. (CoinDesk) [2020/10/16]