La UIF de Corea del Sur llevará a cabo su primera revisión de sanciones contra los operadores de intercambio de criptomonedas del país el 30 de agosto

[La UIF de Corea del Sur llevará a cabo su primera revisión de sanciones a los operadores de intercambio de cifrado del país el 30 de agosto] Según informes de medios extranjeros del 25 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur establecerá un Comité de Revisión de Sanciones para Operadores de intercambio, y lleva a cabo su primera revisión de sanciones para los operadores de intercambio de cifrado el 30 de agosto. Esta será la primera inspección exhaustiva por parte de las autoridades de Corea del Sur desde la implementación de la Ley Financiera Especial el año pasado y la inclusión de los intercambios de criptomonedas en el marco regulatorio de la UIF.

En esta revisión de sanciones, el regulador verificará si los operadores de criptoexchange han violado la "Ley Financiera Especial" e impondrá multas si se encuentran violaciones. La UIF puede imponer una orden de cese y desistimiento cuando un operador no cumple con una orden correctiva o acumula advertencias de la agencia.

A partir de agosto, completaron la inspección exhaustiva de Coinone, Gopax y Upbit y obtuvieron los resultados. El 30 de agosto, los objetivos de la revisión de sanciones son Coinone y Gopax. Se espera que todos los intercambios asistan a la revisión de sanciones en el mismo día Ser explicado. Además, FIU planea realizar una inspección exhaustiva de Bithumb siguiendo a Coinone, Gopax y Upbit.

Se informa que la "Ley Financiera Especial" estipula claramente que si el intercambio tiene violaciones en asuntos como la certificación KYC y el informe de transacciones sospechosas, se impondrá una multa de menos de 100 millones de wones. Sin embargo, si hay casos como el uso de información privilegiada o abuso de poder, puede ser condenado a una pena de prisión de término fijo o suspender el negocio. (Noticias1)

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A continuación, los intercambios de criptomonedas deberán llevar a cabo la debida diligencia del cliente (CDD) y la debida diligencia mejorada (EDD), con suficientes verificaciones de antecedentes para garantizar que: los extranjeros no utilicen los intercambios de criptomonedas locales para comprar y vender activos digitales; no haya un uso secreto de cuentas personales para lavado de dinero, protección contra transacciones sospechosas y procesamiento de pagos. Se informa que las "Pautas para la prevención del lavado de dinero" emitidas por el gobierno de Corea del Sur se consideran el primer paso del gobierno para regular el mercado nacional de criptomonedas por primera vez. En los próximos meses, los gobiernos locales trabajarán con los bancos y las bolsas locales para estructurar mejor el mercado. [2018/6/28]

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