Los reguladores australianos advierten a los corredores que sean cautelosos al proporcionar productos de alto riesgo, como activos cifrados, a inversores minoristas

[Los reguladores australianos advierten a los corredores que sean cautelosos al proporcionar productos de alto riesgo, como activos encriptados, a inversores minoristas] News el 31 de agosto, el regulador del mercado financiero australiano emitió una advertencia el miércoles, pidiendo a los corredores que "cautelosamente o reconsideren" ofrecer productos de alto riesgo productos a inversores minoristas Vehículos o productos de capital de riesgo. Además, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha definido productos y servicios de alto riesgo, incluida la provisión de préstamos de valores y criptoactivos. Además, cubre las afirmaciones de marketing que reclaman corretaje de "cero" o "bajo costo". Si bien los llamados productos y servicios de alto riesgo no están totalmente prohibidos, los corredores deben tener cuidado al ofrecerlos a los inversores minoristas, ya que pueden ser "injustos, inapropiados o conducir a malos resultados", según el informe.

La comisionada de ASIC, Danielle Press, dijo: "Si los licenciatarios de servicios financieros australianos (AFS) no toman todas las medidas necesarias para garantizar que los servicios financieros cubiertos por sus licencias se brinden de manera efectiva, honesta y justa, podrían estar sujetos a sanciones civiles sustanciales". magnates de las finanzas)

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La cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia se ha duplicado en los últimos seis meses: según nulltx, la cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia se ha duplicado en los últimos seis meses. Si bien Bitcoin todavía no se usa mucho, el crecimiento en la cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas puede ser una tendencia a observar. Actualmente, hay más de 3000 cajeros automáticos de criptomonedas en Australia. [2018/6/22]

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Australia advierte a los comerciantes de divisas digitales: Las obligaciones AML/CTF entran en vigor hoy: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Australia AUSTRAC emitió hoy una advertencia a los proveedores de servicios de transacciones de divisas digitales: Nuevo AML/CTF (contra el lavado de dinero/lucha contra la financiación del terrorismo) Las obligaciones entran en vigencia hoy, y los proveedores de servicios transaccionales deben cumplir con una serie de obligaciones, que incluyen: 1. Adherirse al plan ALD/CFT para identificar, mitigar y administrar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 2. Identificar y verificar la identidad de los clientes 3. Reportar a AUSTRAC Reportar asuntos sospechosos, incluyendo transacciones que superen los US$10.000 en moneda física 4. Mantener ciertos registros por 7 años. AUSTRAC explicó que habría un período de seis meses de "principios de política" a partir de hoy. Durante este período, AUSTRAC solo puede tomar medidas de cumplimiento si el negocio de comercio de moneda digital no toma "medidas razonables". [2018/4/3]

El banco más grande de Australia supuestamente lava dinero en criptomonedas: el Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha sido acusado en una investigación de ayudar a la mafia italiana a lavar dinero. CBA, que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia y el banco más grande del hemisferio sur, fue noticia el mes pasado por bloquear el acceso a las criptomonedas para los clientes debido a su naturaleza "no regulada". La empresa despidió a dos empleados por un trato privado con el capo calabrés Rocco Arico en 2015, informaron medios locales. Con el tiempo, la estafa involucró a tres importantes bancos australianos. [2018/4/1]