Las autoridades rumanas están persiguiendo a los inversores que no informaron los ingresos por comercio de criptomonedas ni pagaron impuestos

[Las autoridades rumanas están persiguiendo a los inversores que no informaron los ingresos por transacciones criptográficas ni pagaron impuestos] News el 3 de julio, la Agencia Nacional de Finanzas de Rumania (ANAF) anunció esta semana que los funcionarios de su departamento responsable de prevenir la evasión fiscal y el fraude han comenzado inspecciones para Determinar los ingresos obtenidos del comercio de tokens digitales en varias plataformas como Binance, Kucoin, FTX, etc. Los controles se consideran parte de la nueva estrategia de la oficina de impuestos para "adaptarse a la evolución de la tecnología y las tendencias del mercado financiero". Se dirigieron a 63 ciudadanos rumanos que, según ANAF, tuvieron ingresos criptográficos de 131 millones de euros entre 2016 y 2021. Los inspectores fiscales encontraron activos digitales por valor de 48,67 millones de euros que faltaban en sus declaraciones de impuestos. La agencia ha ordenado hasta el momento la recuperación de unos 2,1 millones de euros en obligaciones tributarias pendientes.

La autoridad fiscal rumana también tiene la intención de examinar los ingresos de varios otros negocios relacionados con las criptomonedas, como la minería o las transacciones NFT. La unidad antifraude de ANAF ha asesorado a todos los rumanos que realizan tales actividades o planean participar para garantizar que informen sus ingresos y cumplan con sus obligaciones financieras con el estado. (Bitcoin.com)

Otras noticias:

Rumania aprueba decreto de emergencia Los operadores de cambio de moneda digital deben estar autorizados: el gobierno rumano aprobó un decreto de emergencia llamado GEO el 1 de julio de 2020. El Decreto modifica y adiciona la Ley N° 129/2019 (Prevención de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo). Después de la adopción de GEO, los proveedores de intercambio que usan moneda fiduciaria para monitorear las compras de moneda digital (y viceversa) deben estar autorizados si operan un negocio en Rumania. Tras la adopción de GEO, los proveedores de intercambio que supervisan la compra de monedas digitales utilizando moneda fiduciaria ahora deben estar autorizados si operan en Rumania, y viceversa. (cointelegraph)[2020/7/20]

Noticias | La filial de OneCoin estafó 400.000 euros en impuestos en Rumania: según bitcoinexchangeguide, el departamento antifraude de la Agencia Nacional de Finanzas de Rumania (ANAF) confirmó que el fraude fiscal de la filial de OneCoin fue de 400.000 euros. La razón es que la empresa no declaró el monto total recaudado y, en cambio, intentó manipular a la agencia tributaria al mencionar solo las tarifas de transacción. ANAF ha notificado a los fiscales sobre el fraude fiscal y espera más pasos. [2019/3/23]

BTCxChange de Rumania anuncia que cerrará su plataforma la próxima semana: el 22 de abril, BTCxChange, el intercambio de criptomonedas más antiguo de Rumania, notificó a los clientes que retiraran todos los fondos restantes de la plataforma, que había suspendido la mayoría de las operaciones, incluidas a principios de este año Transacciones entre criptomonedas y monedas fiduciarias fueron detenidos. A partir del 1 de mayo de 2018, la plataforma BTCxChange estará cerrada. Las operaciones cesaron el 1 de febrero, pero los usuarios aún pueden almacenar bitcoins en la plataforma por ahora. Esta es la tercera vez que el intercambio dice que cerrará. En septiembre de 2016, la empresa anunció que la plataforma podría venderse y se estaba preparando para cerrar. Como se informó anteriormente, el propietario de la plataforma, Horea Vuscan, dijo que quería retirarse y poner a la venta el intercambio. Anteriormente, el intercambio había pedido a sus usuarios que retiraran todos los fondos después de perder el acceso a sus servidores en septiembre de 2014. [2018/4/27]