FatMan: Los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel

[FatMan: Los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel] El 2 de julio, el investigador de Terra FatMan tuiteó que los registros de registro de Singapur muestran que Three Arrows Capital controla 5 propiedades de alto nivel, incluida Su Zhu Una propiedad de $ 35 millones en el nombre de su hija y una nueva casa en construcción a nombre de su esposa ($28.5 millones). También tienen una flota de coches de alta gama y un yate por encargo.

En las noticias de ayer, FatMan tuiteó que una fuente confirmó que Su Zhu está tratando urgentemente de vender su mansión de $35 millones en Singapur, que actualmente está en manos del fondo fiduciario de su hija. Pidió que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria en Dubai y no tenía la intención de utilizar el producto de la venta para pagar a los acreedores.

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Crypto.com anuncia la elección de la herramienta de CipherTrace para cumplir con la regulación del GAFI: Crypto.com anunció que se ha convertido en el primer intercambio de criptomonedas en utilizar la solución Traveler de CipherTrace. Traveler es compatible con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), incluidos los intercambios de criptomonedas, los proveedores de custodia, las mesas de negociación OTC, los bancos y otras instituciones financieras, y es el primero en reunirse con el Grupo de Trabajo sobre Transacciones Financieras (FATF) global contra el lavado de dinero (AML) Business Soluciones para la Regla de Viaje. (CoinTelegraph) [2021/5/3 21:21:02]

Experto en regulación de criptomonedas: el GAFI necesita un nuevo enfoque para la regulación de las criptomonedas: Jinse Finance informó que Sian Jones, ex representante del Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI y experto en regulación de criptomonedas, dijo en la segunda cumbre anual de proveedores de servicios de activos virtuales V20 que el Financial El Grupo de Trabajo de Acción (GAFI) necesita un enfoque nuevo cuando se trata de regular las criptomonedas. Se entiende que Jones es la fuerza impulsora detrás de muchos de los estándares contra el lavado de dinero (AML) de la industria hasta la fecha. [2020/11/19 21:16:12]

Secretario ejecutivo del GAFI: Las criptoempresas aún no adoptan ampliamente la 'regla de viaje': en la cumbre V20 de hoy, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y vicepresidente del G20, David Lewis, dice que las criptoempresas deben cumplir con los requisitos de cumplimiento, aún queda un largo camino para llevar. Las empresas de criptomonedas aún no han adoptado ampliamente la regla de viaje. El GAFI es una organización intergubernamental encargada de combatir el lavado de dinero. La directiva regulatoria de criptomonedas de 2019 incluye una disposición controvertida conocida como la "regla de viaje" destinada a reducir el uso ilícito de activos virtuales y alinear la industria con la regulación bancaria tradicional. Lewis les dijo a los asistentes que la mayoría de las jurisdicciones ahora han traducido estas pautas a la ley nacional. Sin embargo, cuando se trata de negocios de criptomonedas, Lewis dijo que su adaptación a la Regla de viaje y al marco más amplio del GAFI sigue siendo "relativamente rudimentaria". (Cointelegraph) [2020/11/16 20:58:17]