Detalles del esquema piramidal de moneda digital de 14.800 millones de yuanes: 27 sospechosos fueron arrestados mientras se escondían en el extranjero

El primer caso nacional de MLM PlusToken empaquetado con tecnología blockchain y que utiliza moneda digital como medio comercial ha dado paso a la sentencia final.

El 26 de noviembre, según China Judgement Documents Network, el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng de la provincia de Jiangsu emitió un fallo penal de segunda instancia sobre el caso delictivo de esquema piramidal de red transnacional extremadamente grande. no celebrar un juicio.

La sentencia de segunda instancia del Tribunal Popular Intermedio de Yancheng de la provincia de Jiangsu sobre este caso

El 22 de septiembre, el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng dictó la sentencia de primera instancia sobre este caso de la siguiente manera:

Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Gu Zhijiang, Yuan Yuan, Lu Jiaolong, Lu Wanlong, Zheng Jing, Wang Renhu, He Sisi, Liu Jia, Liu Shuai, Peng Bo y Wu Jianhong cometieron el delito de organizar y dirigir la pirámide. y fueron condenados a penas de 2 a 11 años de prisión de un año a un año y multa de 120.000 a 6 millones. Chen Tao cometió el delito de encubrir y ocultar ganancias delictivas y fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión y multado con 600.000 RMB. La moneda digital incautada se manejará de acuerdo con la ley, y los fondos e ingresos obtenidos serán confiscados de acuerdo con la ley y entregados a la tesorería del estado. Se confiscaron 506.791 millones de yuanes de fondos congelados e incautados de acuerdo con la ley y se entregaron al tesoro estatal. Los 17 juegos de bienes inmuebles y 3 automóviles adquiridos con dinero sustraído que fueron incautados en el caso fueron subastados conforme a derecho, y fueron confiscados y entregados al erario público.

Entre ellos, los órganos de seguridad pública incautaron parte de la moneda digital de la plataforma del demandado después del incidente, incluidos 194.800 bitcoins (unos 3.282 millones de dólares estadounidenses al precio actual del mercado), 833.000 ethereums, 1.420.800 litecoins, pomelo 27,6687 millones de monedas, 74.200 monedas Dash, 488 millones de monedas Ripple, 6.060 millones de monedas Dogecoin, 792 millones de monedas Bitcoin en efectivo y 2.137 millones de monedas Tether.

La relación jerárquica es tan alta como 3293 capas, y la cantidad total de moneda digital recolectada supera los 14,8 mil millones de yuanes.

PlusToken nació bajo la apariencia de "blockchain".

A principios de 2018, Chen Bo creó la plataforma PlusToken con el concepto de cadena de bloques y contrató sucesivamente a los equipos de los demandados Zheng Jing y Wang Renhu para desarrollar, operar y mantener la aplicación. Al mismo tiempo, Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Gu Zhijiang y otros establecieron el equipo de marketing más alto de la plataforma PlusToken: Shengshi Alliance Community, y lanzaron la introducción de la plataforma PlusToken a través de grupos de WeChat, Internet, reuniones irregulares, conciertos, viajes, etc. Los materiales de propaganda, como el sistema de bonos y el modelo operativo, fabrican y exageran la fuerza de la plataforma y las perspectivas de ganancias para publicidad y promoción.

A partir de mayo de 2018, Chen Bo y Yuan Yuan reclutaron sucesivamente a Liu Shuai, Chen Tao, He Sisi, Liu Jia, Peng Bo, Lu Jiaolong, Wu Jianhong y otros para trabajar en el servicio al cliente y la asignación de monedas de la plataforma PlusToken. En agosto de 2018, por invitación de Ding Zanqing, Lu Wanlong se unió a la plataforma PlusToken y fue responsable de presentar y conectarse con otros organizadores de eventos y medios de comunicación en el campo de la cadena de bloques, promover la plataforma y expandir su influencia.

La sentencia original determinó que la plataforma PlusToken no tenía ninguna actividad comercial real y utilizaba Internet como medio para difundirse en China, Corea del Sur, Japón y otros países. En nombre de proporcionar servicios de valor agregado de moneda digital, la plataforma afirma tener la función de "ladrillos móviles de perros inteligentes" (es decir, transacciones de arbitraje en diferentes intercambios al mismo tiempo para ganar la diferencia), pero en realidad no lo hace. tener esta función. La plataforma requiere que los participantes obtengan cuentas de miembros a través de recomendaciones en línea, paguen una moneda digital por valor de más de US$500 como tarifa límite y activen el "perro inteligente" para obtener los beneficios de la plataforma. Los miembros forman niveles ascendentes y descendentes según el orden de desarrollo recomendado, y según el número de miembros descendentes y la cantidad de fondos de inversión, los niveles de membresía se dividen en cinco niveles: miembros ordinarios, grandes hogares, grandes cafés, grandes dioses, y creación Existen tres métodos principales de ingresos: ingresos por movimiento de ladrillos inteligentes, ingresos por enlace e ingresos ejecutivos, etc., para realizar reembolsos, directa o indirectamente en función del número de personal de desarrollo y el monto del pago como base para reembolsos

En enero de 2019, para evitar represiones legales, Chen Bo y Yuan Yuan trasladaron el equipo de servicio al cliente de la plataforma y el equipo de transferencia de monedas a Sihanoukville, Camboya, y continuaron usando la plataforma PlusToken para actividades de MLM.

Evaluado por el Centro de Evaluación Judicial de Datos Electrónicos de Shanghai Chenxing: del 6 de abril de 2018 al 27 de junio de 2019, la plataforma registró un total de 2,6935 millones de cuentas de miembros registrados, de los cuales 1,5949 millones eran cuentas autenticadas, y el nivel máximo fue de 3293 capas.

Evaluado por contadores públicos certificados de Suzhou Ruiya: al 27 de junio de 2019, la plataforma PlusToken ha recibido un total de 314 200 Bitcoin (BTC), 117 500 Bitcoin Cash (BCH) y 96 000 Dash (DASH) pagados por los miembros. 1, Dogecoin ( DOGE) 11,06 mil millones, Litecoin (LTC) 1,8477 millones, Ethereum (ETH) 9,1742 millones, Grapefruit Coin (EOS) 51,3633 millones, Ripple Coin (XRP) 92,800. Según el Centro de Identificación de Precios de la Oficina de Precios de Yancheng, basado en el precio más bajo entre el 1 de mayo de 2018 y el 27 de junio de 2019, el total de las ocho monedas digitales anteriores supera los 14.800 millones de yuanes.

Vale la pena señalar que el fundador Chen Bo, además de pagar los gastos de promoción de la plataforma relevantes y otros gastos de personal de la plataforma con moneda digital, también obtuvo efectivo vendiendo moneda digital, entre los que se obtuvieron Fu Jisen, You Shangchun y otros vendiendo moneda 145 millones de yuanes.

Además de los 14 delincuentes que cometieron el delito de organizar y encabezar esquemas piramidales, según la sentencia del tribunal de primera instancia, del 27 al 28 de junio de 2019, Chen Tao sabía que Chen Bo, el responsable del PlusToken plataforma, fue arrestado por los órganos de seguridad pública y que la moneda digital relevante era el producto del crimen. , todavía se coludió activamente con Lu Jiaolong para transferir y albergar moneda digital relacionada, equivalente a 150 millones de yuanes, que es una cantidad particularmente grande. Después de que el acusado Lu Wanlong fuera puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio por parte de la agencia de investigación, intercambió 450 bitcoins y los transfirió para ocultarlos. Al final, no se pudieron recuperar 456 bitcoins, 573181,4 monedas de pomelo y 911 ethereums.

El grupo de trabajo fue al país para arrestar a presuntos delincuentes.

Tras el incidente, de julio a agosto de 2019, el acusado fue detenido y puesto a disposición judicial o se entregó voluntariamente.

Según un informe del Beijing Daily en septiembre, a principios de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de Yancheng estableció un grupo de trabajo para investigar la plataforma "PlusToken". Tres importantes sospechosos criminales fueron arrestados y llevados ante la justicia, y un importante sospechoso criminal también fue detenido en el territorio. En marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública desplegó agencias de seguridad pública en todo el país para arrestar a los 82 miembros clave sospechosos de esquemas piramidales.

Después del anuncio de la sentencia de primera instancia, el órgano de la fiscalía original, la Fiscalía Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng, presentó una protesta. Los acusados ​​Chen Bo, Ding Zanqing, Gu Zhijiang, Yuan Yuan, Lu Jiaolong, Wang Renhu y Liu Shuai se negaron a aceptar el juicio y apelaron. Durante el juicio de segunda instancia, Liu Shuai, el acusado en el juicio original, solicitó retirar su apelación y la Fiscalía Popular de la ciudad de Yancheng decidió retirar la protesta.

A este respecto, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, sostuvo que no se podían establecer los motivos de la apelación ni las opiniones de la defensa.

El tribunal sostuvo que, en nombre de las actividades comerciales, varios apelantes y los demandados en el juicio original exigieron a los participantes que pagaran cuotas para obtener los requisitos de membresía y formar una jerarquía en un orden determinado, y usar directa o indirectamente el número de desarrollo personal como base para la remuneración o descuentos, incitando a los participantes a continuar desarrollando a otros para participar, defraudando la propiedad, perturbando el orden económico y social, y las circunstancias son graves, todo lo cual constituye el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal. El acusado en el juicio original, Chen Tao, a sabiendas escondió y transfirió el dinero robado obtenido de los delitos de otras personas, las circunstancias eran graves y su comportamiento constituyó el delito de encubrimiento y ocultamiento de los beneficios del delito. Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Gu Zhijiang, Yuan Yuan, Lu Jiaolong, Zheng Jing, Wang Renhu y Lu Wanlong fueron los principales infractores. He Sisi, Liu Jia, Liu Shuai, Peng Bo y Wu Jianhong desempeñaron un papel secundario en el crimen conjunto y fueron cómplices, y deberían recibir un castigo más leve o mitigado.

Vale la pena mencionar que, también en la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, en octubre, el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng emitió un fallo penal de segunda instancia sobre el esquema piramidal de moneda digital WoToken que involucra un monto total de 7.700 millones de yuanes, y también decidió rechazar la apelación y confirmar la sentencia original. El acusado fue condenado a una pena de prisión de 2 a 8 años.

Tags：

USDT